Money Laundering Suspected: पिछले महीने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई के बाद मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए नियामक मानदंडों के अनुपालन के लिए और अधिक बैंक जांच के दायरे में हैं। ये जानकारी द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट द्वारा दी गई है।
वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने नो-योर-कस्टमर (KYC) दस्तावेजों के बिना लगभग 50,000 बैंक खातों का पता लगाया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह पैदा हो गया है। ईटी ने रिपोर्ट में बताया कि इनमें से 30,000 खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) से जुड़े थे, बाकी खातों की अतिरिक्त जांच शुरू की जा रही है।
FIU ने पहले ही भेजी थी रिपोर्ट | Payments Banks under RBI Scanner
रिपोर्ट में कहा गया है कि एफआईयू ने पहले ही RBI को इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है, जिसने इसके संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक भुगतान बैंकों की कुछ प्रमुख चूकों में संदिग्ध लेन-देन की जांच करना, केवाईसी दस्तावेजों में विसंगतियां और एक पैन नंबर का उपयोग करके कई खातों का पंजीकरण शामिल है।
इस संबंध में एफआईयू को 31 मार्च तक आरबीआई को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि 175,000 खाते ऐसे थे जो गैर-अनुपालन वाले थे, जिनमें से 50,000 ऐसी गतिविधियों में लगे हुए थे, जो प्रकृति में संदिग्ध थे और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे।
PMLA की धारा 13 के तहत मांगी जानकारी | Money Laundering Suspected
अधिकारी ने आगे कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर FIU Report चार महीने पहले आरबीआई को दी गई थी। Paytm Bank द्वारा उल्लंघनों की सूची केवल केवाईसी उल्लंघनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य अनियमितताएं भी शामिल हैं। अब एफआईयू ने अन्य भुगतान बैंकों में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 13 के तहत जानकारी मांगी है।
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